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【游金地警务室】何良庆谈:史上最著名的十桩庞氏骗局 你听过几个?
2017年10月11日 09:24 舆情监控
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  随着对e租宝事件调查的不断深入,越来越多的真相开始浮出水面。e租宝事件涉案金额之大,受害者人数之广,都受到了国内外媒体的高度关注。在最近对e租宝事件的调查中,前钰诚国际控股集团总裁张敏表示“e租宝就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”庞氏骗局不是中国特色,早在19、20世纪的美国就爆发出了此类案件,而在世界范围内庞氏骗局也广泛存在,今天,就由游金地CEO何良庆为大家盘点一下史上最著名的十桩庞氏骗局

  第十名:查尔斯·庞兹CharlesPonzi
  查尔斯·庞兹是旁氏骗局的创始人。在众多的投资中,庞兹向投资者保证能够利用国际邮政回答赠券定价上的漏洞,在45天获得高达50%的收益率,90天收益率则可以达到100%,然而庞兹根本就没有进行这项投资。他在短短六个月内赚取了1500万美元,成为了一名百万富翁。庞兹被指控86宗邮件欺诈罪,被判5年。刑满释放后,庞兹由于再次发起房地产欺诈被判入狱,最终终老于巴西的监狱中。

  第九名:卢·珀尔曼LouPearlman
  卢·珀尔曼是最热门的音乐制作人之一。在90年代曾与NSYNC、LFO和后街男孩合作过,同时也制造了美国史上最大的,耗时最长的旁氏骗局,涉案金额高达3亿美元。在20多年里,珀尔曼让人们投资了两家仅存在于报纸上的虚假公司。在2008年,珀尔曼被判洗钱罪,在破产过程中犯有诈欺和出具虚假对账单等罪名,被判处25年监禁。

  第八名:迈克尔·尤金·凯利MichaelEugeneKelly

  迈克尔·尤金·凯利制造了一个巨大的庞氏骗局,近8000名投资者受害,涉案金额约5亿美元,其中大部分受害者为老年人。凯利于2006年—2012年被联邦拘留,之后其家人背负起1000万美元的债务使凯利可以在家中治疗结肠癌,凯利最终于2013年病逝。

  第七名:杰拉尔德·佩恩GeraldPayne

  教堂的牧师往往行善,然而在19世纪20年代中期,佩恩在GreaterMinistriesInternational为牧师,从1.8万受害者中吸取了约2000万美元。佩恩用圣经教导成员如果在他的教堂投资,可以获取两倍的收益。佩恩最终被判入狱27年,他的妻子仅被少判了13年。

  第六名:斯科特·罗斯坦ScottRothstein

  罗斯坦目前还在服役50年的有期徒刑,他制造了14亿美元的庞氏骗局,成为佛罗里达州史上最大的庞氏骗局。罗斯坦说服投资者购买伪造的投资产品并允诺3个月内最低20%的回报率。其妻子在时候由于隐匿赃款也被判了1.5年。

  第五名:盖里·格伯斯GaryGauthier

  格伯斯是一个电台节目的主持人,他向投资者保证投资房地产可以获得8%-40%的回报率,在全国范围内骗取了38个老年人投资。这项骗局从2005年一直持续到2010年。为了获取投资者的信任,格伯斯让投资者向自己所在的电台致电并询问如何快速致富。格伯斯被指控了从敲诈勒索到安全欺诈一系列罪名。

  第四名:AdriaanNieuwoudt

  Nieuwoudt是一名南非的企业家,他将自己发现的kubus(一种激活剂)制成美容产品,并将干燥后的产品卖给投资者,让投资者自己种植。投资者将种植出来的产品再次卖回该公司即可获利。难道人们没有想到过这家公司为什么不自己进行种植么?整个过程听起来也非常不卫生。这项活动最终被南非政府指控为非法活动而停止了运营。

  第三名:汤姆·彼得斯TomPetters

  彼得斯让投资者投资虚构的电子产品卖给大型零售商。彼得斯因打造了芬格赫特(Fingerhut)和宝利来(Polaroid)等知名公司而获得了投资者的信赖。2009年12月2日,彼得斯被指控包括洗钱、网络欺诈和邮件诈骗等20项罪名,成为了明尼苏达州最大的诈欺犯。

  第二名:里德·斯拉特金ReedSlatkin

  里德·斯拉特金是Earthlink科技公司的联合创始人。从1986年起,斯拉特金通过建立一个未经授权的“投资俱乐部”开始了长达15年的庞氏骗局,并承诺投资者24%的回报率。斯拉特金事件中涉案金额达5.92亿美元,受害者近800人。斯拉特金被指控15项罪名,在服刑中途于2013年7月被释放。

  第一名:伯尼·麦道夫BernieMadoff

  伯尼·麦道夫是史上最著名的庞氏骗局主谋,操控了美国历史上最大的欺诈案。麦道夫从投资者处骗取650亿美元,犯了11项联邦重罪,被判入狱150年。麦道夫在纽约经营财富管理公司,公司开始时为合法经营,后来演变为一桩庞氏骗局。他的儿子声称没有参与此案,于2010年12月自杀。这个案件后来被写成了一本书并由美国HBO电视网导演了电影《欺诈圣手》。
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关键字:e租宝,庞氏骗局,传销
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