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耗时近两年,“快鹿系”集资诈骗案完结:快鹿被罚15亿 庞氏骗局被揭开

2019年01月18日   生活资讯   来源:游金地   编辑:承欢大仁

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摘要: 2017年5月,“快鹿系”集资诈骗案被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。2018年9月,“快鹿系”在上海市第一中级人民法院进行庭审。

  历时近两年,“快鹿系”集资诈骗案终于完结,快鹿集团被判处罚金15亿,两人判处无期。
  检方对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿元、二亿元、二亿元;

  对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;

  对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年,并处罚金;

  对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚,并处罚金。

“快鹿系”集资诈骗案

  “快鹿系”集资诈骗案最早可以追溯到2016年9月,彼时,上海市长宁公安分局在官微上发布一则案情通报,称其对“金鹿财行”和“当天财富”两家单位立案侦查。

  根据北京商报报道,快鹿集团在金鹿财行和当天财富的早期是其直接或间接股东之一。

  2017年5月,“快鹿系”集资诈骗案被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。2018年9月,“快鹿系”在上海市第一中级人民法院进行庭审。

  根据公诉方的指控,2014年3月至2016年4月,快鹿系非法集资共计人民币434亿余元,途经是采用召开推介会、发送传单和互联网广告、随机拨打电话、举办或赞助演出等方式通过门店、互联网等途径向社会公众公开宣传和销售理财产品。此举并未经有关部门批准,共造成近4万名被害人巨大经济损失。至案发,本案实际经济损失共计152亿余元。

另一关键人物施健祥

  据上海一中法院透露:2013年9月至2015年8月间,涉案人施建祥(另案处理)为实施非法集资活动,组建了个人实际控制的以快鹿集团为核心并统一管理东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及金鹿系、当天系、中海投系等融资平台的快鹿系集团。

  然而判决名单却不见施健祥的身影。施健祥是谁?他和此案有什么关系?去哪里了?

  资料显示,施建祥是快鹿集团前董事局主席,旗下多家理财平台、香港十方控股等公司实控人。此人有一大串头衔,包括中国文化管理协会副主席、中国电影基金会副会长、上海历届春节晚会中首次由民营企业家担任总导演等等。
  施健祥可谓在各种领域里如鱼得水,制片人、总导演、博士、投资人等身份头衔数不过来。施健祥不仅被奥巴马邀请到白宫参加圣诞答谢宴,在奥斯卡颁奖前夜,他还在美国洛杉矶举办了主题为“奥斯卡快鹿之夜”的公益晚会。
  而电影范冰冰阴阳合同事件涉及的电影《大轰炸》最初的投资方正是施健祥主导的快鹿集团,施健祥也是《大轰炸》最初的总制片人。除了《大轰炸》,快鹿系还投资了《叶问3》《上海王》《枪过境》等多部电影。而《叶问3》曝出问题直接导致快鹿资金链出现问题。

  2016年6月,《叶问3》深陷“票房造假”质疑,随后据媒体发现,“快鹿系”主导了叶问3的一系列运作,其最终目的是将票房净收入“装入”上市公司,票房越高,越是能带动上市公司股价攀升。快鹿集团“互联网+电影+金融”的模式,其实就是用票房换股价。

  2016年3月底,快鹿系(上海快鹿投资集团),包括当天财富、金鹿财行均出现兑付问题,并宣布暂停兑付。施建祥宣布因身体原因辞职。此后施健祥一直在海外。

  2016年4月,接替施建祥出任快鹿集团董事长的徐琪发出公开信,转达施建祥向社会各界和投资者的致歉,表示之前在管理上存在的重大过失,希望得到投资人、政府和社会的原谅。

  2017年3月,有消息称,施建祥在加拿大签证到期,已在美国。投资人在白宫请愿网发帖,希望美国政府能够协助抓捕施健翔并将其引渡回国。投资人在白宫请愿网上表示,快鹿事件涉及资金150亿,有超过10万投资人受到波及,而施健翔是这起案件的主要嫌疑人,施健翔还参与了多起金融欺诈和犯罪活动。

  2017年4月,上海公安经侦公布消息称,国际刑警组织是在1月9日发布了对施健祥的红色通缉令。目前,施健祥本人一直在逃海外,具体下落不明。

快鹿的“庞氏骗局”
  2014年初,快鹿集团及其控股或实际控制的企业因经营亏损,造成巨额债务。为尽快归还欠款,快鹿集团实际控制人、时任董事局主席施建祥多次召集高层管理人员共谋,商定以“互联网金融”名义进行非法集资并诈骗集资款。

  2014年3月至2016年4月,根据快鹿集团的要求,东虹桥小贷公司制造大量虚假债权凭证,并由东虹桥担保公司提供不可撤销连带责任保证,再由快鹿集团通过下属金鹿系、中海投系等融资平台包装成各种理财产品,连同快鹿集团及其控制的下属公司擅自发行的基金产品。

  在未经有关部门批准或备案的情况下,以高额利息为诱饵,向社会公众公开宣传,并在实体店、手机客户端等途径擅自对外销售,非法集资共计人民币400亿余元,所得钱款均转入快鹿集团使用空壳公司账户及他人账户组成的资金池内。

  2016年1月20日,新华社刊发了《有些“理财公司”背后藏着哪些“名堂”?》一文,质疑上海一些“理财公司”的高回报“理财产品”,“金鹿财行”和“当天财富”两家公司被点名。

  此后,多个微信群和自媒体公号出现《网曝金鹿财行、当天财富、东虹桥小贷可能是上海开埠以来最大的庞氏骗局了》的网贴,称当天财富与金鹿财行背后老板是同一家,矛头直指快鹿集团。

  该网贴曝料称,“金鹿财行、当天财富、东虹桥小贷都是从属与快鹿集团,股权下面都是代持,但老板都是同一团体”,“如今三家平台每个月的入账量至少有30亿元,大多以小贷债务转让为主,但所有的小贷债务均为东虹桥小贷提供,但东虹桥小贷的注册资本仅为5亿,依据法规存款规模最多为15亿,整个集团目前融资额从去年至今已超越400亿元”。

  尽管快鹿投资在官网上宣称,与金鹿财行和当天财富为“战略合作伙伴”关系,快鹿的庞氏骗局一幕还是就此揭开。

  回顾整个事件:施健祥对快鹿的各种包装、出席各种慈善活动、不断讲互联网+金融+电影模式、找很多主持人和经济学家站台、甚至请来黄晓明代言、许诺给投资人高回报,都具有极大的欺骗性。对于这种情况,投资人尤其需要擦亮双眼。
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[责任编辑:承欢大仁]
标签: “快鹿系”集资诈骗案 快鹿集团 集资诈骗
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