跨省特大传销案：直销“凯安尼”保健品的骨干人员11人二审被判有期徒刑

　　2013年底至2014年初，该传销组织骨干人员王某、鲍某以直销美国“凯安尼”保健品为名，通过虚假宣传“凯安尼”产品具有治疗癌症、高血压、糖尿病、恢复视力等效果，以及高额返利回报的方式诱骗他人，依据发展下线数量非法牟利。
　　“俺以为从事传销最多是罚款，构不成什么刑事犯罪，没想到事到如今真的被判了刑。”3月22日，在山东德州，一名传销组织人员被宣判有期徒刑后追悔莫及。 

　　在这件跨省特大传销案中，涉案11名被告人一审时被判单处罚金，原以为可以侥幸过关，而德州市德城区检察院发现端倪后提出抗诉，最终，德州市中级法院二审改判，11人改判有期徒刑。 

　　跨省特大传销案，检察机关提前介入引导侦查

　　时间回溯到2013年底至2014年初，黑龙江籍传销组织骨干人员王某、鲍某来到德城区从事传销活动。他们以直销美国“凯安尼”保健品为名，通过虚假宣传“凯安尼”产品具有治疗癌症、高血压、糖尿病、恢复视力等效果，和高额返利回报的方式，诱骗他人在网上花费1万元人民币购买一套“凯安尼”产品获得会员资格，成为会员后继续发展下线，依据发展下线数量非法牟利。 

　　如此“神药”和高额返利，很快引起当地群众关注。随后，公安机关接到举报并展开调查。发现这一创新型传销组织与互联网紧密结合，租用境外服务器创建宣传网站，利用网络作为运作平台发展人员，通过网上银行电子支付等方式，使其传销活动从人员招募、介绍、产品销售、酬金发放等各环节实现网络化，违法犯罪成本更低，发展速度快，传销地域广。
　　号称能治癌症的三款凯安尼植物药

　　调查中还发现，就在王明等人在德州从事传销活动期间，他们的同伙黄某、王某天等人还在山东、江苏等地组织骨干并发展下线3万余人，非法获利3600余万元。 

　　“这个传销组织的网络宣传平台服务器在境外，电子证据极易被删除、伪造、篡改。”德城区检察院侦查监督科科长李娜表示，抢夺时间固定证据是查办此案的关键，为此德城区检察院办案提前介入，引导侦查人员固定、收集电子证据，规范扣押、封存、提取、送检等程序，从最大限度上压缩时间。 

　　检察机关提起抗诉，11人改判有期徒刑

　　截止2015年年底，该案件基本告捷，公安机关分多次将王某、鲍某等23名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪，向德城区检察院提请审查逮捕。经审查，德城区检察院依法将23名犯罪嫌疑人批准逮捕，并随后提起公诉。 

　　一审开庭中，被告人共委托31名辩护人出庭辩护，耗时6天，最终德城区法院一审判决，12名被告人被判处刑罚，王某、鲍某等11名被告人仅被判单处罚金。 

　　经德城区检察院侦查监督和公诉部门审查，发现一审法院适用法律错误，根据刑法第二百二十四条之规定，犯组织、领导传销活动罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。11名被告人被单处罚金适用法律错误，违背刑法有关条款的规定，2017年10月，德城区检察院依法向德州市中级法院提出抗诉。 

　　今年3月20日，德州市中级法院二审宣判，上述11名被单处罚金的被告人全部改判为有期徒刑。据悉，此案系近年来德州市检察机关抗诉后改判人数最多的案件。 

　　新型传销活动手段翻新、隐蔽性强

　　据承办此案的检察官介绍，新型传销活动借助网络技术，传销手段不断翻新，使其具有更强的隐蔽性、欺骗性。该案的成功抗诉，有效维护了法律的公平正义，打击了传销活动的发展，对经济秩序的稳定起到了保障作用。 

　　小编提醒市民，当前传销诈骗主要有以下几种常用模式：

　　1、投资传销
　　打着上市融资、股权众筹、投资理财、资本私募等资本模式，利用虚拟货币、借贷平台、金交所(黄金原油)等进行投资诈骗。

　　2、游戏传销
　　借助网络游戏和网络赌博，诱骗加入者办理游戏充值卡或购买游戏币成为网站会员，取得发展下线资格，按照人头获得奖励。

　　3、网商传销
　　通过开办网上商城，利用QQ群、微信群、网站等发展代理，欺骗消费者“消费返现”“边消费边赚钱”，骗钱不见面。

　　4、旅游传销
　　欺骗消费者“边旅游边赚钱”、“免费旅游”发展会员。

　　5、养老传销
　　寻找孤寡老人下手，设计“保健+产品”，以投资养老公寓、以房养老等为名，发展会员，骗取钱财，甚至欺诈老人房产。

　　6、慈善传销
　　打着“慈善”、“互助”的幌子，以高息回报诱骗消费者加入发展会员。

　　7、求职传销
　　以即将步入社会开展岗位实习的高校毕业生为目标，利用大学生急于就业求职的心理，以介绍工作、高薪诚聘等手段诱骗加入传销组织，发展会员。

　　8、国家项目传销
　　以“国家扶持”、“共同富裕”、“精准扶贫”等热词，假装有政府背景、政府支持，欺骗消费者投资入伙。

游金地