备受关注的青岛交行5亿元“回购准备金案”有了最新进展：距庭审242天后，5月24日，淄博市桓台县法院以“违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪”对4名交行当事人作出一审有罪判决，其中，2人分别被判处有期徒刑3年、2年，2人免于刑事处罚。

　　审判现场，4名当事人及家属情绪激动，表示在没有收受任何好处，同时也没有给银行或任何第三方造成损失、没有造成任何社会危害的情况下，仍被认定有罪，感到无法接受和无比震惊，并当庭表示上诉。

　　据了解，青岛交行5亿元“回购准备金案”民事诉讼已经落幕，交行胜诉。但该案刑事部分则一波三折，审理过程已持续3年之久：2016年3月起，4名交行员工先后被拘捕；2017年12月，桓台县法院分别判处4名当事人有期徒刑2-6年不等，4名当事人不服判决并提出上诉；2018年5月，淄博市中院以“部分事实认定不清，审判程序不当”为由，将案件发回重审；2018年9月，中秋节后的第一天，桓台县法院再次开庭审理了此案，在审理期限延长2次、历时242个日夜后，4名交行员工及家属等来了判决结果，但依旧没有等来期盼的无罪判决。

　　案件回顾

　　该案肇始于青岛交行、东岳集团和“盟诚系”公司的一份《三方合作协议》。2014 年12月至2015年12月，“盟诚系”公司分两笔三次向青岛交行申请共计5.2亿元贷款，作为购货款支付给了东岳集团。同时东岳集团向青岛交行提供与贷款等额的“回购准备金”，作为“盟诚系”公司一旦不能按期偿还贷款的代偿资金。该贷款审批通过后，青岛交行将贷款资金受托支付给了东岳集团。其后，“盟诚系”公司贷款多次出现违约欠息，青岛交行依照三方约定扣收了东岳集团5.2亿元的“回购准备金”用于归还“盟诚系”公司的贷款。

　　至此，贷款业务结束，青岛交行和东岳集团各自收付5.2亿元，均未因上述业务产生损失。

　　事后，东岳集团报案称，从未授权其财务副总监李滨对外签署担保性质的合同，李滨和青岛交行、“盟诚系”三方所签合同应为无效合同，并先后提起刑事诉讼和民事诉讼。

　　就是这样一笔三方合作的5亿元贷款，逐渐演变成了一个全国关注的“大案”。

　　刑事案件：一波三折

　　如上文所述，双方贷款业务结束后，青岛交行和东岳集团各自收付5亿元，均未因该业务产生损失。但随着东岳集团报案，最终引发了一场始料未及的“准备金风暴”。

　　2016年3月3日，青岛交行市北第一支行当事客户经理被桓台县公安刑事拘留；随后数月内，该支行行长、行长助理、会计主管等3名员工陆续被刑事拘留。

　　2017年的12月29日，淄博市桓台县人民法院以“违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪”对青岛交行4名员工作出判决：4人分别被判处有期徒刑6年、5年、2年半、2年。宣判后，4人不服，提出上诉。

　　2018年5月30日，淄博市中级人民法院以“原审判决认定部分事实不清，审判程序不当”为由，撤销了桓台县法院刑事判决，发回重审。

　　2018年9月25日，桓台县法院重审此案，庭审持续了4天之久。在经历了2次审理期限的延长后，桓台县法院于2019年5月24日作出了上述判决：4人均被做出有罪判决，其中2人分别被判处有期徒刑3年、2年，2人免于刑事处罚。

　　民事案件：终审交行胜诉

　　在刑事案件之外，东岳集团于2017年11月16日向山东省高级人民法院提起民事诉讼，请求判决三方协议无效并返还5亿元“回购准备金”。

　　2018年6月19日，山东省高院下达一审判决，认为三方协议合法有效，不支持东岳一方返还5亿元款项的请求。随后，东岳将本案诉至最高人民法院。

　　2018年12月24日，最高法作出终审裁定：交行青岛分行与其他当事人不存在恶意串通、损害国家利益、集体和其他当事人利益的行为；交行青岛分行、东岳集团两家子公司和“盟诚系”的《三方合作协议》合法有效；交行青岛分行依照《三方合作协议》的约定扣划“回购准备金”，并没有损害东岳集团权益；《三方合作协议》客观上没有造成贷款损失和东岳集团损失。最高人民法院终审判决，驳回东岳集团的上诉请求，维持一审判决。

　　至此，该回购准备金案民事部分以交行胜诉落幕。

　　家属强烈期盼二审时公开庭审

　　民事案件的胜诉曾给了4名当事人及其家庭希望的曙光，但此次刑事判决无疑将4个家庭再次拖进了黑暗。

　　上诉后，4名当事人家属均强烈期盼二审时相关法院允许关键证人出庭作证；并强烈期盼能够全程公开直播庭审，接受媒体和社会公众监督。家属代表表示，在全面推进依法治国，开展扫黑除恶、营造良好营商环境的大势之下，相信法律终会带来公平、正义的判决。

来源：半岛网

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