如何识别网络传销?
一是入门费。是否需要以在网上注册成为会员,认购少量商品或缴纳一定费用取得加入资格;
二是拉人头。是否需要发展他人成为自己的下线,并以直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算报酬;
三是团队计酬。是否以直接或间接发展人员的“销售”业绩(拉人头的数量)为计算报酬的依据。
揭秘“利物币”:披着“虚拟”外衣的传销骗局
3日,绵阳市公安局经侦支队通报,绵阳成功破获一起特大网络传销案,打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名、参与人数达2000余人、涉案金额高达1亿余元的网络传销组织。那么,什么是“利物币”?这种传销模式又是怎样的呢?3日,成都商报记者专访了主办民警,揭秘“利物币”。
坐班宣传
鼓动亲朋好友投资“利物币”
2015年12月底,孟军在杨文的介绍下参与投资利物币项目,后孟军又发展自己的亲戚孟忠为直接下线,孟忠又发展朋友齐俊为直接下线。
孟军、孟忠、齐俊三人在投资利物币项目后,积极通过发微信朋友圈、建微信群、打电话、口口相传等方式,向亲戚、朋友、同事等宣扬利物币投资模式并鼓励他们加入该项目。后来,三人又在游仙区坐班宣传利物币相关投资及获利方式,并接待前来咨询的投资者,收取投资者费用后在利物币官网为其进行注册并激活矿机,同时回收下线的利物币进行返利,并免费给投资者提供茶水。
三人宣称,利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币,如果要投资利物币,投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购,一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格。一名投资者最多可交6000元申购10000枚利物币激活10台矿机成为一个大单,每天1台矿机可以生产25枚专属于自己的利物币,其中有15枚利物币可以以0.6元价格出售,激活别人的矿机,剩余10枚利物币只能用于80天后激活自己矿机,一台矿机最多工作80天后需要1000枚利物币再次激活才能生产利物币。
警方介绍,他们的利益来源就是激活矿机生产出来的利物币以0.6元价格出售,时间越长产值越大,利物币只能买卖给自己的上下线,每个利物币投资者直接下线只能发展三人,发展的下线可以继续发展下线,新发展的成员,发展9层即可享受管理奖,每天会给上线返利物币,每个利物币投资者只要三个直接下线中有一条下线有80个大单,另外两条下线各有100个大单,即可成为大区经理。三人对参与利物币投资的下线承诺每14天会对利物币投资者矿机中生产出的利物币进行回收返利。
狂赚半年
不再回收利物币导致投资链崩盘
2016年4月,绵阳人王婷在同事口中得知了利物币项目,于是直接投资6000元申购了10台矿机,每天都会登录近10次网站,查看自己矿机生产利物币的情况。同年5月,王婷的矿机生产了近万枚利物币,她准备卖给上线套现人民币时,发现“利物币”网站已经关闭,孟军、齐俊等人失去了联系。
此时,王婷感觉被骗,选择了报警。游仙公安分局经侦大队主办民警介绍,那段时间,他们接到了多名投资利物币的群众报案,均称自己投资数千元后与负责人失去联系。接报后,警方立即成立了专案组,经过近一年时间的深挖细查,分别将杨文、孟军、孟忠、齐俊等人抓获。
民警介绍,经过调查,2016年5月,杨文不再回收利物币投资者账号中激活的利物币,导致利物币投资链崩盘,大量投资者损失无法追回。而此时,他们均已成为利物币投资体系的大区经理。
“短短半年时间,杨文获利20余万元。因为他有大量的利物币,下线生产的利物币还会给他返利,他再将利物币卖给新加入的成员,一步一步套现。”办案民警介绍。
据办案民警介绍,该利物币投资体系的运行模式,实质是以推销虚拟货币为名,要求参加者缴纳费用,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人,骗取他人财物。
“因为这个投资额相对不是很大,吸引了大量的人群参与,截至案发,共诱骗了2000余人,整个涉案金额上亿元。”办案民警说。(游金地整理发布)
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