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警惕!新型集资平台非法集资加网络传销,一年竟圈钱数十亿
2018年03月13日 10:37 舆情监控
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模拟股票交易模式
  据新华社报道,湖南石门县人民法院日前对一重大网络传销案公开宣判,一审以组织、领导传销活动罪,分别判处陈某等12名被告人1年6个月至9年不等有期徒刑,并处罚金,没收赃款,同时追缴违法所得。
  法院查明,2012年,陈某请人开发类似境外“SMI”网站功能的游戏积分理财平台,后称“GP7”平台,该平台以投资理财或者创业为幌子,以“积分只涨不跌,收益只赚不亏”为诱饵,诱骗社会公众有偿注册成为会员,然后发展下线,该平台按会员账户等级收取会员开户费、手续费、管理费、服务佣金,其实质是以虚拟数字产品“GP”为交易对象,通过虚拟货币“EB”模拟股票交易模式的虚拟平台。

  “GP7”平台为了大量吸引资金、发展新会员,设立直推佣金、对碰奖、辅导奖、分红奖激励老会员不断发展新会员,还设置了“强制卖出、回购积分”“等值7次循环配送积分”等交易规则,从中收取交易金额10%的手续费、2%的管理费以及服务佣金。截至被查处,“GP7”平台上线1051天,在全国各地设立服务中心82个,发展会员10112人,层级242层,开户总金额数亿元。

一年圈钱数十亿
  传销手法形式多样,但万变不离其宗的就是发展下线,骗取钱财。去年广东破获的一起传销案中,就出现了与“‘GP7’传销案”异曲同工的手段。

  据《法制日报》报道,2107年6月,珠海公安经侦部门在日常排查中发现,在珠海市区最贵写字楼办公的“一川公司”,经常举行隆重的社区慈善活动,且不时有各类慈善捐款的新闻报道。
  这一可疑现象引起珠海公安经侦部门的重视,警方查明, “一川公司”注册多家空壳公司,打着互联网理财的幌子,以高额回报为诱饵,向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”,然后进行所谓的“积分交易”。“一川公司”宣称积分价格只涨不跌,年收益50%至200%,该公司只收取10%的平台服务费。
  据悉,该公司利用虚拟货币、虚拟积分买卖的新模式,将虚拟积分与电子商城以及餐饮消费联系起来。具体的理财模式分为四步:
  第一步,投资人注册登录“一川公司”网站账户,投资金额为1万元、2万元、5万元三档,账户内可分别获得5000一川币、11000一川币或30000一川币。
  第二步,投资人使用“一币”在“一川公司”的理财游戏平台上购买虚拟积分,积分价格实时变动。
  第三步,整个“市场”的积分涨到一定价格后,公司宣布拆分积分,规则类似股票市场的拆股,拆分后积分价值下降,但投资人手中的积分数量变多,积分总价值不变。
  第四步,拆分后,待积分价值上涨后,投资人卖出积分换回“一币”,再将“一币”以等值人民币的形式提现到银行卡,或者在“一币商城”上消费。
  “一川公司”在全国多地发展按营业规模分为大小不等的多个VIP分公司,在网上发展58万名会员,涉案资金达数十亿元。据悉,各分公司逐级层层发展会员,公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项,按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。
骗局为何往复上演
  谈到网络传销屡禁不绝,中国电子商务研究中心主任曹磊对《科技日报》记者说:“网络传销的获利方式与传统传销没有本质区别,但突破了地域甚至国界的限制,隐蔽性强,违法成本低,尚处于工商监管的‘灰色地带’,打击难度大。”

  而且骗局之所以总在往复上演,很多时候并不是因为骗子有多高明,而是我们无法克制贪欲,甚至在一夜暴富的渴望和自信中固执地把骗子当作偶像崇拜。

  曹磊表示,避免误入网络传销的唯一办法就是,不要去看种种诱惑回报,而应看清“项目”是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格;是否需要发展他人成为下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬;是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。
防范非法集资十大要点!

  一、谨记高回报伴随高风险

  二、投资前要商量,以免事后受埋怨

  三、不贪小利,免成非法集资帮凶

  四、审慎选择投资理财对象

  五、融资企业,金融资质要必备

  六、融资项目本身要审核

  七、合同先审查,签字要慎重

  八、理财有担保,防范于未然

  九、遭受损失,及时处置不拖延

  十、维权要理性,寻求专业帮助

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关键字:新型集资平台,非法集资,网络传销
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